密告者
Diligence 因此工作得到優渥的報酬。一張在華盛頓聯邦法庭 IPOC 及 Diligence 案中提出的發票顯示 Diligence 為了「某電信公司 -- 百幕達報告及德國工作」向 Barbour Griffth 收費。 依據 BusinessWeek 複核過的文件及熟悉此事之人士， Diligence 每月收費 2 萬 5 千元美金，外加每月 1 萬美金的開支。該公司另外也因為取得 KPMG 對 IPOC 的審計報告初稿，而收到 6 萬美金的獎金。但 Diligence 因此案所得總收入仍不明確。
秘密的 Yucca 計畫在某人 -- 目前仍不清楚是誰 -- 在 2005 年 10 月 18 日把一個文件包裹丟到 KPMG 的 Montvale (位於紐澤西州)辦公室後結束。該文件包含與 Yucca 計畫細節有關的 Diligence 商業文件及 e-mail。
2005 年 11 月 10 日，KPMG 財務顧問部門在華盛頓地區法院控告 Diligence 舞弊及不當得利。
2006 年 6 月 20 日，案件和解。依據瞭解和解內容人士，Diligence 支付 KPMG 170 萬美金。2006 年 6 月 15 日，IPOC 在同一個地方法院控告 Diligence 及 Barbour Griffth & Rogers，指控其民事詐欺、不當得利及其他罪行。案件仍在審理中。KPMG 的發言人 Gavin Goulgate 和 KPMG 的律師事務所，紐約的 Hughes Hubbard & Reed，拒絕評論此案。Alfa 莫斯科電信子公司副總裁 Kirill Babaev，在一份關於 Alfa 與 Diligence 行為的聲明中說：「我們...並未涉及與 IPOC 有關的訴訟，因此無法評論任何與此相關之謠傳或推測。」
Barbour Griffth & Rogers 最有名的創辦人是 Haley Barbour；現在他是密西西比州州長。Barbour 在 2003 年離開，此時 Yucca 計畫尚未開始。另一個 Barbour Griffth 的共同創辦人，Ed Rogers，則是 Diligence 早期的投資者。這個遊說公司把位在賓夕法尼亞大道上的辦公室租給 Diligence。Edward MacMahon，Barbour Griffth 的律師，說該公司並未做錯任何事情且並沒有任何 Barbour Griffth 的關係人持有 Diligence 的股權。瞭解 Diligence 的人指稱，公司股東包含執行長 Day，前任美國駐德國大使 Richard Burt 、設在華盛頓的私募基金凱雷集團的 Edward Mathias，以及布宜諾斯艾利斯的私募基金 Exxel 集團。Burt 承認他是 Diligence 的董事長，但拒絕討論 Yucca 計畫。Mathias 承認他投資 Diligence，但他說他對百幕達發生的事情並不知情。Exxel 集團把 Diligence 列入公司網站上的投資清單，但並未回應要求其評論的 e-mail。
目前尚無法確定 Diligence 是否違法任何英國或美國法律。在華盛頓辦公室的一次專訪中，Day 說他及他的公司永遠遵守法律，但從 2005 年以來確實學到了很多：「因為去年發生的事，這個組織已經大大改變。」他說 Diligence 已經「花了很多時間訓練員工，讓他們了什麼可以做、什麼不能做。」
在一份呈予 BusinessWeek 的聲明中，IPOC 董事長 Mads Braemer-Jensen 說：「 Alfa 雇用 Barbour Griffth & Rogers 及 Diligence ，並使用非法、不誠信、誹謗的手段對付 IPOC，顯示 Alfa 正嘗試引導話題偏離他們竊取 IPOC 財產的事實。我們希望美國及百幕達執法當局能注意到這一點並對 Alfa 採取適當行動。」
Guy Enright 現在在倫敦的德勤 (Deloitte & Touche) 工作，並拒絕再度提及他與 Nick Day 的關係及 IPOC 審計工作。Enright 離開 KPMG 的條件尚無法確認，但他顯然並未空手從他與 Nick Day 的關係中脫身。依據熟悉該禮品的兩位人士，就在 Yucca 計畫受到打擊的 2005 年，Day 仍然繼續偽稱為 Nick Hamilton，並給 Enright 一支價值數千美金的 Rolex 錶。Enright 被引導以致相信那是英國政府的禮物，但該禮物實際上仍是 Diligence 提供。
深入人脈
Diligence 宣稱自己為「情報收集及風險管理公司」，具有廣泛的政治及企業人脈。公司網站列出的顧問群包含：Michale Howard，英國保守黨前任黨主席、 Edward Mathias，私募基金凱雷集團執行業務董事及 Willian Webster，前任 CIA 及 FBI 主管。
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